截至2026年2月5日收盘，山河智能(002097)报收于11.61元，下跌0.6%，换手率1.51%，成交量16.16万手，成交额1.88亿元。
当日关注点
交易信息汇总
资金流向
2月5日主力资金净流出1213.29万元；游资资金净流出931.83万元；散户资金净流入2145.12万元。
公司公告汇总
第九届董事会第四次会议决议公告
山河智能装备股份有限公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于开展金融衍生品业务的议案》《关于公司战略发展规划的议案》《关于制定的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，两项议案需提交股东大会审议。会议召集程序符合相关规定，决议合法有效。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
山河智能装备股份有限公司将于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年2月10日，现场会议地点位于湖南长沙市星沙产业基地山河智能总部大楼。会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于开展金融衍生品业务的议案》，其中第一项为关联交易，关联股东需回避表决。公司将对中小股东单独计票。登记时间为2026年2月12日，可通过现场、电子邮件或快递方式登记。
关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
山河智能装备股份有限公司为控制外币结算带来的汇率波动风险，拟开展金融衍生品交易业务，额度不超过10亿元人民币，可循环使用。交易品种包括远期结汇购汇、货币掉期、NDF、DF、期权、利率掉期、货币互换等，以套期保值为目的，不进行投机操作。资金来源为自有资金，交易对手为具有合法资质的境内外大型商业银行。公司已制定风险控制措施，包括规范操作流程、选择简单可控产品、定期开展合规检查等，以降低外汇利率和汇率波动风险，实现资产保值增值。
关于开展金融衍生品业务的公告
山河智能装备股份有限公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》。为满足公司及下属子公司套期保值需求，防范汇率、利率波动风险，公司拟在未来十二个月内开展金融衍生品业务，交易金额累计不超过人民币10亿元，资金来源为自有资金。业务品种包括远期、期权、互换、期货等及其组合，主要基于利率、汇率等基础资产。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司已制定风险控制措施，确保业务与主营业务匹配，风险可控。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
山河智能装备股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为119,680万元，涉及采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、承租及出租厂房、融资租赁等类别。关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础协商确定。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。独立董事认为交易定价公允，不影响公司独立性，不存在损害股东利益的情形。
内部审计章程（2026年1月）
山河智能装备股份有限公司制定《内部审计章程》，明确内部审计工作目的、适用范围、机构设置及职责权限等内容。审计监察部为公司专职内部审计机构，独立行使审计监督权，向董事会及审计委员会报告工作。章程规定了内部审计的目标、人员配备、职业道德、独立性、客观性与保密要求，明确了审计计划、实施、报告、整改及档案管理的工作程序，确保公司治理、风险管理和内部控制的有效性。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
